Как уже сообщали СМИ, на днях в Ярославле арестовано имущество сети магазинов «Лотос-М». Это сделано по ходатайству следователя. Как пишет сайт «Золотое кольцо», имущество арестовано в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а ООО «Лотос-М», владеющий сетью магазинов, в данный момент проходит процедуру банкротства. «Расследование дела, закрытого летом прошлого года, было возобновлено после вмешательства прокуратуры, — читаем на сайте «Золотое кольцо». — Сейчас по нему проводятся активные следственные действия. Учредителями фирмы «Лотос-М» являлись депутата Ярославской областной думы Илья Круглов и бывший депутат муниципалитета, а затем заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин». Долгое время имел непосредственное отношение к фирме и нынешний депутат Государственной Думы РФ Илья Осипов.
Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Лотос-М» было возбуждено еще в январе 2013 года. Руководство компании обвинялась в уклонении от уплаты налогов в сумме более 200 млн руб. в период с января 2007 по декабрь 2009 года. «Руководство фирмы, согласно материалам уголовного дела, включило заведомо ложные сведения о размере налогооблагаемой базы в декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, — пишет об этом «Золотое кольцо». — Следствие считает, что в декларациях не был отражен весь доход, получаемый от предпринимательской деятельности».
Издание «КоммерсантЪ» приводит слова Ильи Круглова, считающего уголовное дело необоснованным, поскольку, по его версии, «были бумаги, разрешающие работать так». «Потом выяснилось, что организация не должна была работать так. В итоге нахлобучили нам столько денег, сколько никогда не было заработано»,— утверждает он.
«КоммерсантЪ» ссылается на источник в правоохранительных органах, который сообщает, что летом 2016 года расследование уголовного дела было прекращено, поскольку следствие не нашло преступного умысла в действии руководства общества. Однако прокуратура признала незаконным и необоснованным постановление о прекращении уголовного дела, и предварительное следствие было возобновлено, поскольку факт уклонения от уплаты налогов был отражен в решении арбитражного суда. В декабре прошлого года СУ СКР сообщило об обыске в супермаркете «Лотос-М» в Ярославле по делу об уклонении от уплаты налогов.
Арбитражный суд Ярославской области 21 июня 2013 года признал ООО «Лотос-М» банкротом. В ходе процедуры банкротства помещения магазинов и торговых центров были выведены в зарегистрированное в Москве ООО «Ритейл Эстейт Менеджмент» (РЭМ). Впоследствии конкурсный управляющий «Лотос-М» предъявил иск в арбитраж к РЭМ об истребовании недвижимого имущества. Суд первой инстанции иск отклонил, однако второй арбитражный апелляционный суд в октябре 2016 года отменил это решение и истребовал помещения торговых центров. Они были возвращены ООО «Лотос-М». По некоторым данным, именно на эти активы и наложен арест. При этом отмечается, что в соответствии с УК уголовное дело о налоговом преступлении может быть прекращено, если его фигуранты погасят все недоимки.
Это шумное ярославское дело, однако же, напрямую касается рыбинцев. Из неофициальных источников известно, что ярославский депутат Илья Круглов является негласным хозяином рыбинской управляющей компании ОАО «Управляющая компания». Управляющая компания принадлежит его зятю Алексею Палянице. Напомним, что в отношении генерального директора ОАО «УК» Сергея Ситникова возбуждено уголовное дело, сейчас идет судебный процесс над Ситниковым. Илья Круглов даже пытался вмешаться в процесс, публично заступался за Ситникова на заседании областной думы во время выступления перед депутатами областного прокурора.
Дела ОАО «УК» в Рыбинске очень плохи. Руководство компании даже делает попытки перевести свои дома в другую компанию – свою, разумеется, принадлежащую официально не самому Алексею Палянице, а его людям. Но не все так просто. Даже очень близкие люди боятся попасть под уголовное дело. Например, одна из «правых рук» Паляницы Екатерина Царева, которую он сунул руководить очередной своей «дочкой», почти сразу отказалась от руководства. Боится – и правильно делает!
Теперь, когда у тестя Паляницы областного депутата хозяина обанкроченного «Лотоса» Ильи Круглова начались проблемы, за ОАО «УК» и подсудимого директора Сергея Ситникова гроша ломаного никто не даст! Компании обречены на провал. Квартиросъемщики и собственники жилья уже подыскивают другие управляющие компании.